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安徽合肥成功打掉多個(gè)“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙
發(fā)布時(shí)間：2022-04-19 15:36:04
文章來源：安徽法制報(bào)
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)中最重要的載體就是銀行卡和手機(jī)卡，為深入開展斷卡行動(dòng)，4月17日，記者從合肥市公安局獲悉，警方持續(xù)對非法開辦販賣...
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)中最重要的載體就是銀行卡和手機(jī)卡，為深入開展“斷卡行動(dòng)”，4月17日，記者從合肥市公安局獲悉，警方持續(xù)對非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪線索深挖徹查，斬?cái)噘I賣、租售銀行卡、電話卡的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。
日前，合肥市公安局廬陽分局責(zé)任區(qū)刑警一隊(duì)在研判“斷卡”案件線索中，發(fā)現(xiàn)嫌疑人汪某某的銀行卡交易存在異常。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，汪某某名下的一張銀行卡從2月下旬至3月上旬流水金額達(dá)數(shù)百萬元。經(jīng)分析，汪某某有幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢的重大嫌疑。
在開展進(jìn)一步調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)汪某某名下存在多張銀行卡交易異常，遂對其立案調(diào)查。3月23日，民警在掌握充分證據(jù)后將其抓獲。
據(jù)嫌疑人汪某某供述，他在網(wǎng)上看到有人“租借”他人銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)，自以為找到了“賺錢”的路子，便將自己的銀行卡出借給他人。
經(jīng)過對案件的繼續(xù)深入調(diào)查。民警順藤摸瓜，陸續(xù)抓獲涉嫌“跑分”洗錢活動(dòng)的犯罪嫌疑人陸某某，楊某某、楊某、馬某某等人，一舉打掉這個(gè) “跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。 目前，5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步偵辦中。
3月23日，合肥市公安局高新分局刑警大隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)汪某名下的多個(gè)銀行賬戶流入大量電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件資金，疑似從事“跑分”洗錢活動(dòng)。
隨著調(diào)查深入，一個(gè)集“組織”“發(fā)單”“操盤”“供卡”為一體的“跑分”犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。調(diào)查中，民警還發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙中的嫌疑人方某、姚某、嚴(yán)某某等人均有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)前科。
3月24日，高新公安分局刑警大隊(duì)兵分多路開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲方某等7名犯罪嫌疑人。
經(jīng)審訊，3月初，方某為非法獲利，組織嚴(yán)某某、姚某、余某某、張某等人為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供“跑分”洗錢犯罪活動(dòng)，短短半個(gè)月時(shí)間，該團(tuán)伙瘋狂作案，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬元。目前，方某等7人全部被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
所謂“跑分”，即利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金，從中賺取傭金的違法犯罪行為。警方提醒，切勿因眼前小利而出售、出借個(gè)人銀行賬戶或銀行卡，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，不僅自己會(huì)成為“幫兇”，被依法追究法律責(zé)任，也可能導(dǎo)致他人的血汗錢付諸東流，造成不可挽回的財(cái)產(chǎn)損失。買賣、出租、出借銀行卡、對公賬戶、支付賬戶、電話卡等行為涉嫌違法犯罪，將受到法律制裁和聯(lián)合懲戒。請珍惜個(gè)人信用，自覺抵制犯罪。如發(fā)現(xiàn)買賣“兩卡”違法犯罪行為，請及時(shí)撥打110向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
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真是太感謝了，沒想到村級(jí)監(jiān)察信息員還真管用，幫我們追回了土地補(bǔ)償款。剛領(lǐng)到被截留的土地補(bǔ)償款的洪澤區(qū)蔣壩鎮(zhèn)村民老李激動(dòng)不已，拉著區(qū)
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