湖北黃石警方成功打掉涉嫌“洗錢”犯罪團伙
發(fā)布時間：2021-09-06 09:45:38
文章來源：楚天都市報
黃石市公安局黃石港分局通報，該分局紅旗橋派出所打掉一涉嫌洗錢犯罪團伙，抓獲團伙成員10人，涉案金額達1100萬元。8月17日，紅旗橋派出所
黃石市公安局黃石港分局通報，該分局紅旗橋派出所打掉一涉嫌“洗錢”犯罪團伙，抓獲團伙成員10人，涉案金額達1100萬元。
8月17日，紅旗橋派出所獲得線索，一名熊姓男子存在“洗錢”嫌疑，該所刑偵民警立即對線索展開分析研判，并查到這名男子住在黃石港區(qū)某賓館，民警立即對其進行布控。經(jīng)查，熊某系鄂州楊葉人，與同村另兩名熊姓男子合伙，從事為境外網(wǎng)絡犯罪團伙提供“洗錢”。當天，在掌握到證據(jù)后，警方?jīng)Q定收網(wǎng)，在黃石某賓館將熊某連同另兩名團伙骨干成員抓捕歸案。
經(jīng)審訊，3人交代了通過銀行卡、微信等，為賭博平臺和電信詐騙平臺資金洗錢，并從中獲利的事實。
民警根據(jù)三人交代的線索繼續(xù)深挖，一個“幫信”犯罪團伙逐漸浮出水面。案情重大，該分局抽調各部門精干警力成立專案組，對此案進行進一步追查，厘清了團伙的骨干架構分工。原來，熊某等3人有一個上線叫劉某，經(jīng)常在黃石、鄂州楊葉兩地活動，發(fā)展下線為犯罪團伙“洗錢”走賬。
很快，專班民警通過偵查，鎖定了劉某在黃石萬達廣場附近有處落腳點。8月20日晚上，民警經(jīng)過5個多小時的蹲守，于8月21日凌晨3時許將劉某抓獲。
落網(wǎng)后，劉某交待，其團伙成員還有6人。在掌握到其余涉案人員名單后，黃石警方照單抓人。經(jīng)過提前部署，多警種繼續(xù)密切配合，剩余6名骨干成員先后被抓捕歸案。
經(jīng)查，該團伙主要為境外網(wǎng)絡賭博平臺和電信詐騙平臺提供資金轉賬的手段進行“洗錢”，涉案金額達1100余萬元。
湖北方式律師事務所主任方賢根介紹，“幫信罪”是指幫助信息網(wǎng)絡犯罪?！缎谭ㄐ拚?九)》所增設幫助信息網(wǎng)絡犯罪，第287條之二的幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪規(guī)定：“明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。”
目前，劉某、熊某甲、熊某乙、熊某丙等10人均已被依法刑事拘留，案件在進一步辦理中。
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